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Thinking
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We reviewed 3 live results for sanktionsprüfung and narrowed them down to the 3 options that look most worth comparing first.
The options are PASS AML Sanktion, BEO Sanktionslistenprüfung and S-CHECK.
Source: PASS Consulting Group
Description
PASS AML Sanktion ist eine eigenständige Anti-Geldwäsche-Software der PASS Consulting Group zur Erfüllung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes und der EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie. Die Lösung bietet automatisiertes PEP-Listen-Screening von Stammdaten, permanente Sanktionsprüfung für Stamm- und Transaktionsdaten (SWIFT/SEPA) sowie Kontenscreening und Risikoanalysen via Monitoring und Analyse (MONA). Sie beinhaltet einen zentralen Bearbeitungsdialog, eine XML-basierte externe Aufrufschnittstelle für Fremdsysteme und unterstützt den Import von Sanktionslisten verschiedener Anbieter wie Dow Jones, Thomson Reuters oder des Bundesanzeigers.
Best for
Banken, Versicherungen, Geldwäscheprävention and Sanktionsprüfung
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Source: BEO
Description
BEO Sanktionslistenprüfung ist eine Softwarelösung für automatisiertes Compliance-Screening von Kunden, Lieferanten und weiteren Geschäftspartnern. Das System gleicht Stammdaten bei Neuanlage, Stammdatenänderungen sowie laufenden Listenaktualisierungen automatisch gegen Sanktionslisten wie EU, UN, OFAC und UK ab. Die Prüfung erkennt Namensvarianten und Transliterationen und dokumentiert jeden Prüfvorgang audit- und prüfungssicher mit Zeitpunkt, Listenstand und Ergebnis. Die Bereitstellung erfolgt wahlweise als SaaS über Weboberfläche, Dateiübergabe oder per Webservice-Integration in ERP-Systeme wie SAP und Microsoft Dynamics 365.
Best for
Compliance-Verantwortliche, Unternehmen im Außenhandel, Automatisierte Sanktionslistenprüfung and Geschäftspartner-Screening
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Source: MHP Solution Group
Description
S-CHECK® Compliance ist eine Softwarelösung zur automatisierten Sanktionslistenprüfung und Compliance-Überwachung von Geschäftskontakten. Die Software gleicht Personen und Adressen manuell oder zyklisch mit internationalen Sanktions- und Anti-Terror-Listen wie EU-CFSP, US-SDN oder UN-AQSL ab. Sie nutzt Fuzzy-Logik zur Trefferoptimierung, bietet rechtssichere Protokollierung und ermöglicht automatische Adresssperrungen sowie Benachrichtigungen bei Verdachtsfällen. S-CHECK ist inhouse oder als Cloud-Lösung verfügbar und bietet standardisierte Schnittstellen sowie Add-ons zur Integration in ERP-Systeme wie SAP, Microsoft Dynamics NAV, SAGE, proALPHA oder DATEV.
Best for
Unternehmen mit Exportkontroll- und Compliance-Pflichten, Logistik- und Zollverantwortliche, Automatisierte Sanktionslistenprüfung im ERP-System and Rechtssichere Compliance-Überprüfung von Geschäftspartnern
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| Compare | #1PASS AML Sanktion | #2BEO Sanktionslistenprüfung | #3S-CHECK |
|---|---|---|---|
| Source | PASS Consulting Group | BEO | MHP Solution Group |
| Description | PASS AML Sanktion ist eine eigenständige Anti-Geldwäsche-Software der PASS Consulting Group zur Erfüllung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes und der EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie. Die Lösung bietet automatisiertes PEP-Listen-Screening von Stammdaten, permanente Sanktionsprüfung für Stamm- und Transaktionsdaten (SWIFT/SEPA) sowie Kontenscreening und Risikoanalysen via Monitoring und Analyse (MONA). Sie beinhaltet einen zentralen Bearbeitungsdialog, eine XML-basierte externe Aufrufschnittstelle für Fremdsysteme und unterstützt den Import von Sanktionslisten verschiedener Anbieter wie Dow Jones, Thomson Reuters oder des Bundesanzeigers. | BEO Sanktionslistenprüfung ist eine Softwarelösung für automatisiertes Compliance-Screening von Kunden, Lieferanten und weiteren Geschäftspartnern. Das System gleicht Stammdaten bei Neuanlage, Stammdatenänderungen sowie laufenden Listenaktualisierungen automatisch gegen Sanktionslisten wie EU, UN, OFAC und UK ab. Die Prüfung erkennt Namensvarianten und Transliterationen und dokumentiert jeden Prüfvorgang audit- und prüfungssicher mit Zeitpunkt, Listenstand und Ergebnis. Die Bereitstellung erfolgt wahlweise als SaaS über Weboberfläche, Dateiübergabe oder per Webservice-Integration in ERP-Systeme wie SAP und Microsoft Dynamics 365. | S-CHECK® Compliance ist eine Softwarelösung zur automatisierten Sanktionslistenprüfung und Compliance-Überwachung von Geschäftskontakten. Die Software gleicht Personen und Adressen manuell oder zyklisch mit internationalen Sanktions- und Anti-Terror-Listen wie EU-CFSP, US-SDN oder UN-AQSL ab. Sie nutzt Fuzzy-Logik zur Trefferoptimierung, bietet rechtssichere Protokollierung und ermöglicht automatische Adresssperrungen sowie Benachrichtigungen bei Verdachtsfällen. S-CHECK ist inhouse oder als Cloud-Lösung verfügbar und bietet standardisierte Schnittstellen sowie Add-ons zur Integration in ERP-Systeme wie SAP, Microsoft Dynamics NAV, SAGE, proALPHA oder DATEV. |
| Best for | Banken, Versicherungen, Geldwäscheprävention and Sanktionsprüfung | Compliance-Verantwortliche, Unternehmen im Außenhandel, Automatisierte Sanktionslistenprüfung and Geschäftspartner-Screening | Unternehmen mit Exportkontroll- und Compliance-Pflichten, Logistik- und Zollverantwortliche, Automatisierte Sanktionslistenprüfung im ERP-System and Rechtssichere Compliance-Überprüfung von Geschäftspartnern |
| Action | PASS Consulting Group | MHP Solution Group | |
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"PASS AML Sanktion from PASS Consulting Group."
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