AI Summary
Thinking
Thinking
We reviewed 3 live results for anti geldwäsche and narrowed them down to the 3 options that look most worth comparing first.
The options are Anti Money Laundering, Opti.Tax Geldwäsche and Système anti-intrusion.
Source: DSI
Description
The DSI Anti Money Laundering (AML) Specialist Register is a professional certification program in the Netherlands for financial sector specialists focused on preventing money laundering and terrorist financing. Designed for professionals in Customer Due Diligence, Know Your Customer, and transaction monitoring, registration requires working for a DSI-affiliated participant, passing accredited exams, completing DISA screening, and having relevant experience. Certified specialists maintain their standing through ongoing Continuing Professional Education requirements.
Best for
AML professionals, CDD analysts, Demonstrating professional competence in financial crime prevention and Meeting Dutch financial sector integrity and compliance requirements
Rate this product
Source: hsp Handels-Software-Partner GmbH
Description
Opti.Tax Geldwäsche von hsp Handels-Software-Partner GmbH ist eine Software- und Cloud-Hybridlösung zur Erstellung von Geldwäsche-Risiko-Analysen und Know-Your-Customer-Prüfungen gemäß dem deutschen Geldwäschegesetz (§10 GwG). Die Lösung ermöglicht den Import von Mandantenstammdaten über Schnittstellen wie DATEVconnect oder Addison OneClick, leitet Mitarbeiter durch die Risikoanalyse und erstellt Ergebnisdokumente zur Risikobewertung. Sie umfasst das GwG-Modul, die Opti.Tax Cloud sowie Zugang zur hsp.community mit E-Learning-Kursen.
Best for
Kanzleien, Berater:innen, Geldwäsche-Risiko-Analyse and Know-Your-Customer-Prüfung (KYC) gem. §10 GwG
Rate this product
Source: Protectas
Description
Le système anti-intrusion de Protectas propose une solution d'alarme et de télésurveillance pour entreprise dès 99.90 CHF par mois en Suisse. L'offre inclut l'installation, le matériel avec centrale d'alarme, clavier, détecteurs de mouvement et de fumée, la vérification visuelle des alertes, la transmission 4G 24/7 et la coordination des secours.
Best for
Entreprises, PME, Protection anti-intrusion des locaux professionnels and Télésurveillance et levée de doute 24/7
Rate this product
| Compare | #1Anti Money Laundering | #2Opti.Tax Geldwäsche | #3Système anti-intrusion |
|---|---|---|---|
| Source | DSI | hsp Handels-Software-Partner GmbH | Protectas |
| Description | The DSI Anti Money Laundering (AML) Specialist Register is a professional certification program in the Netherlands for financial sector specialists focused on preventing money laundering and terrorist financing. Designed for professionals in Customer Due Diligence, Know Your Customer, and transaction monitoring, registration requires working for a DSI-affiliated participant, passing accredited exams, completing DISA screening, and having relevant experience. Certified specialists maintain their standing through ongoing Continuing Professional Education requirements. | Opti.Tax Geldwäsche von hsp Handels-Software-Partner GmbH ist eine Software- und Cloud-Hybridlösung zur Erstellung von Geldwäsche-Risiko-Analysen und Know-Your-Customer-Prüfungen gemäß dem deutschen Geldwäschegesetz (§10 GwG). Die Lösung ermöglicht den Import von Mandantenstammdaten über Schnittstellen wie DATEVconnect oder Addison OneClick, leitet Mitarbeiter durch die Risikoanalyse und erstellt Ergebnisdokumente zur Risikobewertung. Sie umfasst das GwG-Modul, die Opti.Tax Cloud sowie Zugang zur hsp.community mit E-Learning-Kursen. | Le système anti-intrusion de Protectas propose une solution d'alarme et de télésurveillance pour entreprise dès 99.90 CHF par mois en Suisse. L'offre inclut l'installation, le matériel avec centrale d'alarme, clavier, détecteurs de mouvement et de fumée, la vérification visuelle des alertes, la transmission 4G 24/7 et la coordination des secours. |
| Best for | AML professionals, CDD analysts, Demonstrating professional competence in financial crime prevention and Meeting Dutch financial sector integrity and compliance requirements | Kanzleien, Berater:innen, Geldwäsche-Risiko-Analyse and Know-Your-Customer-Prüfung (KYC) gem. §10 GwG | Entreprises, PME, Protection anti-intrusion des locaux professionnels and Télésurveillance et levée de doute 24/7 |
| Action | hsp Handels-Software-Partner GmbH | Protectas | |
| Rate this product |
"Anti Money Laundering from DSI."
Note: TopFind AI compiles product and service information for general comparison purposes only.