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Thinking
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We reviewed 3 live results for sanktionslistenprüfung and narrowed them down to the 3 options that look most worth comparing first.
The options are Sanktionslistenprüfung, BEO Sanktionslistenprüfung and Exportkontrolle.
Source: DISA
Description
Die Sanktionslistenprüfung von DISA überprüft potenzielle Bewerbende und Mitarbeitende anhand nationaler und internationaler Sanktionslisten von EU, UN und weiteren Registern. Die Prüfung beinhaltet zusätzlich ein PEP-Screening zur Erkennung politisch exponierter Personen sowie ein Adverse Media Screening zur Identifikation relevanter negativer Medienberichte bei Finanzkriminalität. Der weitgehend automatisierte Screeningprozess unterstützt Unternehmen bei der Erfüllung von Geldwäschevorschriften (AML) sowie Compliance-Pflichten und erfolgt DSGVO-konform mit Datenspeicherung in der EU.
Best for
HR-Teams, Compliance-Verantwortliche, Pre-Employment Screening and Einhaltung von Geldwäschevorschriften (AML)
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Source: BEO
Description
BEO Sanktionslistenprüfung ist eine Softwarelösung für automatisiertes Compliance-Screening von Kunden, Lieferanten und weiteren Geschäftspartnern. Das System gleicht Stammdaten bei Neuanlage, Stammdatenänderungen sowie laufenden Listenaktualisierungen automatisch gegen Sanktionslisten wie EU, UN, OFAC und UK ab. Die Prüfung erkennt Namensvarianten und Transliterationen und dokumentiert jeden Prüfvorgang audit- und prüfungssicher mit Zeitpunkt, Listenstand und Ergebnis. Die Bereitstellung erfolgt wahlweise als SaaS über Weboberfläche, Dateiübergabe oder per Webservice-Integration in ERP-Systeme wie SAP und Microsoft Dynamics 365.
Best for
Compliance-Verantwortliche, Unternehmen im Außenhandel, Automatisierte Sanktionslistenprüfung and Geschäftspartner-Screening
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Source: SW Zoll-Beratung GmbH
Description
Die SW Zoll-Beratung bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich der Exportkontrolle für international tätige Unternehmen. Das Angebot umfasst die Dual-Use-Prüfung und Güterklassifizierung gemäß EU-Dual-Use-Verordnung und deutscher Ausfuhrliste, die Sanktionslistenprüfung von Geschäftspartnern sowie die Begleitung bei der Beantragung von Ausfuhrgenehmigungen beim BAFA. Ergänzend werden praxisorientierte Schulungen und individuelle Beratung zur eigenständigen Durchführung der Exportkontrollprozesse bereitgestellt.
Best for
Exportierende Unternehmen, Zollverantwortliche, Prüfung von Dual-Use-Gütern and Beantragung von BAFA-Ausfuhrgenehmigungen
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| Compare | #1Sanktionslistenprüfung | #2BEO Sanktionslistenprüfung | #3Exportkontrolle |
|---|---|---|---|
| Source | DISA | BEO | SW Zoll-Beratung GmbH |
| Description | Die Sanktionslistenprüfung von DISA überprüft potenzielle Bewerbende und Mitarbeitende anhand nationaler und internationaler Sanktionslisten von EU, UN und weiteren Registern. Die Prüfung beinhaltet zusätzlich ein PEP-Screening zur Erkennung politisch exponierter Personen sowie ein Adverse Media Screening zur Identifikation relevanter negativer Medienberichte bei Finanzkriminalität. Der weitgehend automatisierte Screeningprozess unterstützt Unternehmen bei der Erfüllung von Geldwäschevorschriften (AML) sowie Compliance-Pflichten und erfolgt DSGVO-konform mit Datenspeicherung in der EU. | BEO Sanktionslistenprüfung ist eine Softwarelösung für automatisiertes Compliance-Screening von Kunden, Lieferanten und weiteren Geschäftspartnern. Das System gleicht Stammdaten bei Neuanlage, Stammdatenänderungen sowie laufenden Listenaktualisierungen automatisch gegen Sanktionslisten wie EU, UN, OFAC und UK ab. Die Prüfung erkennt Namensvarianten und Transliterationen und dokumentiert jeden Prüfvorgang audit- und prüfungssicher mit Zeitpunkt, Listenstand und Ergebnis. Die Bereitstellung erfolgt wahlweise als SaaS über Weboberfläche, Dateiübergabe oder per Webservice-Integration in ERP-Systeme wie SAP und Microsoft Dynamics 365. | Die SW Zoll-Beratung bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich der Exportkontrolle für international tätige Unternehmen. Das Angebot umfasst die Dual-Use-Prüfung und Güterklassifizierung gemäß EU-Dual-Use-Verordnung und deutscher Ausfuhrliste, die Sanktionslistenprüfung von Geschäftspartnern sowie die Begleitung bei der Beantragung von Ausfuhrgenehmigungen beim BAFA. Ergänzend werden praxisorientierte Schulungen und individuelle Beratung zur eigenständigen Durchführung der Exportkontrollprozesse bereitgestellt. |
| Best for | HR-Teams, Compliance-Verantwortliche, Pre-Employment Screening and Einhaltung von Geldwäschevorschriften (AML) | Compliance-Verantwortliche, Unternehmen im Außenhandel, Automatisierte Sanktionslistenprüfung and Geschäftspartner-Screening | Exportierende Unternehmen, Zollverantwortliche, Prüfung von Dual-Use-Gütern and Beantragung von BAFA-Ausfuhrgenehmigungen |
| Action | DISA | SW Zoll-Beratung GmbH | |
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"Sanktionslistenprüfung from DISA."
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