AI Summary
Thinking
Thinking
We reviewed 3 live results for geldwäscheprävention and narrowed them down to the 3 options that look most worth comparing first.
The options are Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor, PASS AML Sanktion and Einführung in Geldwäscheprävention.
Source: Haufe Akademie
Description
Das Seminar Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor der Haufe Akademie vermittelt aktuelle rechtliche Anforderungen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sowie künftige Vorgaben des EU-Geldwäschepakets und der AMLD6. Die eintägige Weiterbildung behandelt Risikomanagement, Sorgfaltspflichten, Verdachtsmeldungen und praktische Compliance-Maßnahmen für Güterhändler, Makler, Notare und Compliance-Verantwortliche. Das Training wird als Präsenzveranstaltung in Berlin, interaktives Live-Online-Seminar sowie als maßgeschneidertes Inhouse-Format angeboten.
Best for
Compliance Officer, Gewerbliche Güterhändler, Umsetzung von Sorgfalts- und Meldepflichten nach dem GwG and Aufbau eines internen Risikomanagements zur Geldwäscheprävention
Rate this product
Source: PASS Consulting Group
Description
PASS AML Sanktion ist eine eigenständige Anti-Geldwäsche-Software der PASS Consulting Group zur Erfüllung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes und der EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie. Die Lösung bietet automatisiertes PEP-Listen-Screening von Stammdaten, permanente Sanktionsprüfung für Stamm- und Transaktionsdaten (SWIFT/SEPA) sowie Kontenscreening und Risikoanalysen via Monitoring und Analyse (MONA). Sie beinhaltet einen zentralen Bearbeitungsdialog, eine XML-basierte externe Aufrufschnittstelle für Fremdsysteme und unterstützt den Import von Sanktionslisten verschiedener Anbieter wie Dow Jones, Thomson Reuters oder des Bundesanzeigers.
Best for
Banken, Versicherungen, Geldwäscheprävention and Sanktionsprüfung
Rate this product
Source: Frankfurt School of Finance & Management
Description
Das eintägige Seminar Einführung in Geldwäscheprävention der Frankfurt School of Finance & Management bietet einen praxisnahen Einstieg in regulatorische Anforderungen und gesetzliche Grundlagen wie das Geldwäschegesetz (GwG), §261 StGB und das Kreditwesengesetz (KWG). Teilnehmende lernen typische Geldwäscherisiken, Warnsignale und Sorgfaltspflichten kennen. Der Kurs wird in deutscher Sprache auf dem Campus in Frankfurt am Main sowie online für 850,00 Euro angeboten und ist zudem Modul des Zertifikatsstudiengangs Certified Compliance Professional.
Best for
Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen, Geldwäschebeauftragte, Einstieg in die Geldwäscheprävention and Weiterbildung im Bereich Compliance
Rate this product
| Compare | #1Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor | #2PASS AML Sanktion | #3Einführung in Geldwäscheprävention |
|---|---|---|---|
| Source | Haufe Akademie | PASS Consulting Group | Frankfurt School of Finance & Management |
| Description | Das Seminar Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor der Haufe Akademie vermittelt aktuelle rechtliche Anforderungen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sowie künftige Vorgaben des EU-Geldwäschepakets und der AMLD6. Die eintägige Weiterbildung behandelt Risikomanagement, Sorgfaltspflichten, Verdachtsmeldungen und praktische Compliance-Maßnahmen für Güterhändler, Makler, Notare und Compliance-Verantwortliche. Das Training wird als Präsenzveranstaltung in Berlin, interaktives Live-Online-Seminar sowie als maßgeschneidertes Inhouse-Format angeboten. | PASS AML Sanktion ist eine eigenständige Anti-Geldwäsche-Software der PASS Consulting Group zur Erfüllung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes und der EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie. Die Lösung bietet automatisiertes PEP-Listen-Screening von Stammdaten, permanente Sanktionsprüfung für Stamm- und Transaktionsdaten (SWIFT/SEPA) sowie Kontenscreening und Risikoanalysen via Monitoring und Analyse (MONA). Sie beinhaltet einen zentralen Bearbeitungsdialog, eine XML-basierte externe Aufrufschnittstelle für Fremdsysteme und unterstützt den Import von Sanktionslisten verschiedener Anbieter wie Dow Jones, Thomson Reuters oder des Bundesanzeigers. | Das eintägige Seminar Einführung in Geldwäscheprävention der Frankfurt School of Finance & Management bietet einen praxisnahen Einstieg in regulatorische Anforderungen und gesetzliche Grundlagen wie das Geldwäschegesetz (GwG), §261 StGB und das Kreditwesengesetz (KWG). Teilnehmende lernen typische Geldwäscherisiken, Warnsignale und Sorgfaltspflichten kennen. Der Kurs wird in deutscher Sprache auf dem Campus in Frankfurt am Main sowie online für 850,00 Euro angeboten und ist zudem Modul des Zertifikatsstudiengangs Certified Compliance Professional. |
| Best for | Compliance Officer, Gewerbliche Güterhändler, Umsetzung von Sorgfalts- und Meldepflichten nach dem GwG and Aufbau eines internen Risikomanagements zur Geldwäscheprävention | Banken, Versicherungen, Geldwäscheprävention and Sanktionsprüfung | Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen, Geldwäschebeauftragte, Einstieg in die Geldwäscheprävention and Weiterbildung im Bereich Compliance |
| Action | Haufe Akademie | PASS Consulting Group | Frankfurt School of Finance & Management |
| Rate this product |
"Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor from Haufe Akademie."
Note: TopFind AI compiles product and service information for general comparison purposes only.