Description

Sanctions Screening provides real-time screening against global sanctions, PEP, and watchlists, including OFAC, EU, UN, and UK HMT lists. The service features fuzzy matching and automated risk scoring with API integration for compliance validation.

Best for

compliance officers, developers, sanctions screening and PEP compliance checks

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Swiss Sanctions von Trade Monkey ist eine Software zur automatischen Sanktionslistenprüfung für Schweizer Unternehmen, Exporteure, Händler sowie Treuhand- und Compliance-Abteilungen. Die Lösung gleicht Adressdaten und Geschäftskontakte per Massenupload oder REST-API-Schnittstelle direkt aus dem ERP-System gegen amtliche Sanktionslisten von SECO, EU, UN, USA, UK, Kanada, Australien und Japan ab. Ein täglicher Nachtlauf prüft freigegebene Kontakte der Whitelist automatisch neu. Bei Treffern warnt das System vor Geschäftsabschluss und ermöglicht eine Überprüfung nach dem Vier-Augen-Prinzip inklusive lückenlosem 10-Jahres-Protokoll.

Best for

Schweizer Firmen mit Auslandsgeschäft, Exporteure und Händler, Automatische Sanktionslistenprüfung von Geschäftskontakten and Compliance-Abgleich gegen internationale Sanktionslisten

Description

Platino Consulting provides managed sanctions screening and AML compliance risk mitigation services tailored for Canadian businesses and reporting entities subject to FINTRAC regulations. The service covers initial risk assessment and policy design, watchlist screening against global and Canadian sanctions lists, beneficial ownership screening, real-time transaction screening, escalation decision workflows, automation and technology integration, ongoing monitoring, staff training, and independent reviews for regulatory audit-readiness.

Best for

Canadian reporting entities, Fintechs, crypto platforms, MSBs, banks, and real-estate firms, Meeting FINTRAC AML sanctions screening requirements and Screening beneficial ownership and real-time transactions