AI Summary
Thinking
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We reviewed 3 live results for fintech aml training and narrowed them down to the 3 options that look most worth comparing first.
The options are AML training in Poland, PASS AML Sanktion and Swiss Fintech Account.
Source: Dudkowiak & Putyra
Description
Dudkowiak & Putyra provides a comprehensive one-day Anti-Money Laundering (AML) training program in Poland for financial services professionals, virtual asset service providers (VASPs and CASPs), and payment institutions. Led by experienced legal counsel, the curriculum covers AML fundamentals, terrorist financing, customer due diligence, Bank Secrecy Act obligations, risk assessments, reporting protocols, and sector-specific compliance including MiCA and the Travel Rule. Participants receive an official AML Certificate verifying compliance expertise.
Best for
financial institutions, virtual asset service providers, AML compliance training and regulatory certification
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Source: PASS Consulting Group
Description
PASS AML Sanktion ist eine eigenständige Anti-Geldwäsche-Software der PASS Consulting Group zur Erfüllung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes und der EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie. Die Lösung bietet automatisiertes PEP-Listen-Screening von Stammdaten, permanente Sanktionsprüfung für Stamm- und Transaktionsdaten (SWIFT/SEPA) sowie Kontenscreening und Risikoanalysen via Monitoring und Analyse (MONA). Sie beinhaltet einen zentralen Bearbeitungsdialog, eine XML-basierte externe Aufrufschnittstelle für Fremdsysteme und unterstützt den Import von Sanktionslisten verschiedener Anbieter wie Dow Jones, Thomson Reuters oder des Bundesanzeigers.
Best for
Banken, Versicherungen, Geldwäscheprävention and Sanktionsprüfung
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Source: Dukascopy Bank
Description
Das Swiss Fintech Account der Dukascopy Bank ist ein Geschäftskonto für Schweizer FinTech-Unternehmen. Es bietet ein Multi-Währungskonto mit Schweizer CH-IBANs für bis zu 24 Währungen, Unterstützung für Zahlungen via EUR (SEPA, SEPA Instant, Target2), CHF (SIC) und SWIFT sowie FX-Dienstleistungen und White-Label Banking-as-a-Service (BaaS). Zudem stehen Kapitaleinzahlungs- und Treuhandkonten für Unternehmensgründungen in der Schweiz sowie Zinsen auf Guthaben über 500.000 CHF zur Verfügung.
Best for
Schweizer FinTech-Unternehmen, Finanzdienstleister und Startups, Multi-Währungs-Zahlungsverkehr und Devisenhandel and Unternehmensgründung und Kapitaleinzahlung in der Schweiz
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| Compare | #1AML training in Poland | #2PASS AML Sanktion | #3Swiss Fintech Account |
|---|---|---|---|
| Source | Dudkowiak & Putyra | PASS Consulting Group | Dukascopy Bank |
| Description | Dudkowiak & Putyra provides a comprehensive one-day Anti-Money Laundering (AML) training program in Poland for financial services professionals, virtual asset service providers (VASPs and CASPs), and payment institutions. Led by experienced legal counsel, the curriculum covers AML fundamentals, terrorist financing, customer due diligence, Bank Secrecy Act obligations, risk assessments, reporting protocols, and sector-specific compliance including MiCA and the Travel Rule. Participants receive an official AML Certificate verifying compliance expertise. | PASS AML Sanktion ist eine eigenständige Anti-Geldwäsche-Software der PASS Consulting Group zur Erfüllung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes und der EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie. Die Lösung bietet automatisiertes PEP-Listen-Screening von Stammdaten, permanente Sanktionsprüfung für Stamm- und Transaktionsdaten (SWIFT/SEPA) sowie Kontenscreening und Risikoanalysen via Monitoring und Analyse (MONA). Sie beinhaltet einen zentralen Bearbeitungsdialog, eine XML-basierte externe Aufrufschnittstelle für Fremdsysteme und unterstützt den Import von Sanktionslisten verschiedener Anbieter wie Dow Jones, Thomson Reuters oder des Bundesanzeigers. | Das Swiss Fintech Account der Dukascopy Bank ist ein Geschäftskonto für Schweizer FinTech-Unternehmen. Es bietet ein Multi-Währungskonto mit Schweizer CH-IBANs für bis zu 24 Währungen, Unterstützung für Zahlungen via EUR (SEPA, SEPA Instant, Target2), CHF (SIC) und SWIFT sowie FX-Dienstleistungen und White-Label Banking-as-a-Service (BaaS). Zudem stehen Kapitaleinzahlungs- und Treuhandkonten für Unternehmensgründungen in der Schweiz sowie Zinsen auf Guthaben über 500.000 CHF zur Verfügung. |
| Best for | financial institutions, virtual asset service providers, AML compliance training and regulatory certification | Banken, Versicherungen, Geldwäscheprävention and Sanktionsprüfung | Schweizer FinTech-Unternehmen, Finanzdienstleister und Startups, Multi-Währungs-Zahlungsverkehr und Devisenhandel and Unternehmensgründung und Kapitaleinzahlung in der Schweiz |
| Action | Dudkowiak & Putyra | PASS Consulting Group | Dukascopy Bank |
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"AML training in Poland from Dudkowiak & Putyra."
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