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Thinking
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We reviewed 3 live results for finanzkriminalität and narrowed them down to the 3 options that look most worth comparing first.
The options are Sanktionslistenprüfung, Rechtliche Grundlagen der Geldwäscheprävention and Compliance Finance.
Source: DISA
Description
Die Sanktionslistenprüfung von DISA überprüft potenzielle Bewerbende und Mitarbeitende anhand nationaler und internationaler Sanktionslisten von EU, UN und weiteren Registern. Die Prüfung beinhaltet zusätzlich ein PEP-Screening zur Erkennung politisch exponierter Personen sowie ein Adverse Media Screening zur Identifikation relevanter negativer Medienberichte bei Finanzkriminalität. Der weitgehend automatisierte Screeningprozess unterstützt Unternehmen bei der Erfüllung von Geldwäschevorschriften (AML) sowie Compliance-Pflichten und erfolgt DSGVO-konform mit Datenspeicherung in der EU.
Best for
HR-Teams, Compliance-Verantwortliche, Pre-Employment Screening and Einhaltung von Geldwäschevorschriften (AML)
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Source: Frankfurt School of Finance & Management gGmbH
Description
Das eintägige Seminar „Rechtliche Grundlagen der Geldwäscheprävention“ der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt fundierte Kenntnisse über nationale und internationale Rechtsvorgaben zur Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention. Behandelt werden unter anderem FATF-Empfehlungen, UN-Konventionen, EU-Regelwerke wie AML-Richtlinien sowie nationale Bestimmungen nach GwG und StGB. Der Kurs richtet sich an Compliance-Mitarbeitende, Geldwäschebeauftragte, Rechtsanwälte sowie Wirtschaftsprüfer und wird im Blended-Format vor Ort in Frankfurt am Main oder online für 850 Euro angeboten.
Best for
Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen, Geldwäschebeauftragte, Berufliche Weiterbildung und Spezialisierung im Bereich Compliance and Sichere Einordnung von Sorgfaltspflichten und Risikofaktoren zur Geldwäscheprävention
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Source: Swiss Learning Hub
Description
Das Trainingspaket «Compliance Finance» von Swiss Learning Hub umfasst 17 digitale Compliance-Schulungen, die speziell auf die Schweizer Gesetzgebung und Finanzbranche zugeschnitten sind. Das modulare Angebot richtet sich an Fach- und Führungskräfte im Finanz- und Compliance-Bereich und deckt regulatorische Themen wie Geldwäschereiprävention (GwG/GwV FINMA), FIDLEG, Datenschutz (DSG und DSGVO), VSB 20 sowie Marktverhaltensregeln ab. Alle Kurse sind 24/7 online über time2learn verfügbar, schliessen mit einem Zertifikat ab und sind von der SAQ anerkannt.
Best for
Fach- und Führungskräfte im Finanzsektor, Compliance-Verantwortliche, Regulatorische Weiterbildung nach Schweizer Gesetzgebung and Rezertifizierung und SAQ-Anerkennung
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| Compare | #1Sanktionslistenprüfung | #2Rechtliche Grundlagen der Geldwäscheprävention | #3Compliance Finance |
|---|---|---|---|
| Source | DISA | Frankfurt School of Finance & Management gGmbH | Swiss Learning Hub |
| Description | Die Sanktionslistenprüfung von DISA überprüft potenzielle Bewerbende und Mitarbeitende anhand nationaler und internationaler Sanktionslisten von EU, UN und weiteren Registern. Die Prüfung beinhaltet zusätzlich ein PEP-Screening zur Erkennung politisch exponierter Personen sowie ein Adverse Media Screening zur Identifikation relevanter negativer Medienberichte bei Finanzkriminalität. Der weitgehend automatisierte Screeningprozess unterstützt Unternehmen bei der Erfüllung von Geldwäschevorschriften (AML) sowie Compliance-Pflichten und erfolgt DSGVO-konform mit Datenspeicherung in der EU. | Das eintägige Seminar „Rechtliche Grundlagen der Geldwäscheprävention“ der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt fundierte Kenntnisse über nationale und internationale Rechtsvorgaben zur Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention. Behandelt werden unter anderem FATF-Empfehlungen, UN-Konventionen, EU-Regelwerke wie AML-Richtlinien sowie nationale Bestimmungen nach GwG und StGB. Der Kurs richtet sich an Compliance-Mitarbeitende, Geldwäschebeauftragte, Rechtsanwälte sowie Wirtschaftsprüfer und wird im Blended-Format vor Ort in Frankfurt am Main oder online für 850 Euro angeboten. | Das Trainingspaket «Compliance Finance» von Swiss Learning Hub umfasst 17 digitale Compliance-Schulungen, die speziell auf die Schweizer Gesetzgebung und Finanzbranche zugeschnitten sind. Das modulare Angebot richtet sich an Fach- und Führungskräfte im Finanz- und Compliance-Bereich und deckt regulatorische Themen wie Geldwäschereiprävention (GwG/GwV FINMA), FIDLEG, Datenschutz (DSG und DSGVO), VSB 20 sowie Marktverhaltensregeln ab. Alle Kurse sind 24/7 online über time2learn verfügbar, schliessen mit einem Zertifikat ab und sind von der SAQ anerkannt. |
| Best for | HR-Teams, Compliance-Verantwortliche, Pre-Employment Screening and Einhaltung von Geldwäschevorschriften (AML) | Mitarbeiter in Compliance- oder Rechtsabteilungen, Geldwäschebeauftragte, Berufliche Weiterbildung und Spezialisierung im Bereich Compliance and Sichere Einordnung von Sorgfaltspflichten und Risikofaktoren zur Geldwäscheprävention | Fach- und Führungskräfte im Finanzsektor, Compliance-Verantwortliche, Regulatorische Weiterbildung nach Schweizer Gesetzgebung and Rezertifizierung und SAQ-Anerkennung |
| Action | DISA | Frankfurt School of Finance & Management gGmbH | Swiss Learning Hub |
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"Sanktionslistenprüfung from DISA."
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