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We reviewed 3 live results for compliance schulung and narrowed them down to the 3 options that look most worth comparing first.
The options are Schulung, Compliance Screening and Compliance Audits.
Source: SVIG Org
Description
Die Fachstelle der SRO SVIG bietet Schulungen im Bereich des Geldwäschereigesetzes (GwG) an, bestehend aus einer eintägigen Grundausbildung sowie einer halbtägigen Weiterbildung. Das Schulungsangebot richtet sich an sämtliche in der Finanzintermediation tätigen Personen und ist obligatorisch für GwG-Verantwortliche, Stellvertretungen sowie Ausbildungsverantwortliche angeschlossener Finanzintermediäre. Die Lehrgänge vermitteln gesetzliche Grundlagen, Sorgfaltspflichten, das Vorgehen bei Geldwäschereiverdacht und aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung und Praxis.
Best for
Finanzintermediäre, GwG-Verantwortliche, GwG-Grundausbildung and GwG-Weiterbildung
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Source: AEB
Description
Compliance Screening von AEB ist eine spezialisierte Softwarelösung zur automatisierten und rechtskonformen Sanktionslistenprüfung von Geschäftspartnern, Transaktionen und Stammdaten im laufenden Geschäftsbetrieb. Die global einsetzbare Anwendung gleicht Adressen tagesaktuell gegen nationale und internationale Sanktions- und Antiterrorlisten, PEP-Verzeichnisse sowie Negativberichterstattung ab und unterstützt individuelle Blacklists sowie die Prüfung mittelbarer Bereitstellungsverbote. Flexible Prüfverfahren wie manuelle Einzelprüfungen oder automatisierte Batch-Screenings lassen sich über Schnittstellen, Webservices und Standard-Integrationen direkt an ERP- und CRM-Systeme wie SAP oder Salesforce anbinden.
Best for
Trade Compliance Officer, Exportkontrollbeauftragte, Automatisierte Sanktionslistenprüfung im Hintergrund and Business Partner Due Diligence und KYC-Prüfungen
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Source: Star USA, Inc.
Description
Compliance Audits by Star USA, Inc. provides professional import and export trade compliance audit services designed to evaluate adherence to international trade regulations, customs procedures, and industry standards. Auditors conduct systematic reviews covering tariff classification, valuation, and trade agreement compliance to identify operational inefficiencies, minimize penalty risks, and fortify supply chain operations. Tailored assessments deliver strategic guidance and actionable recommendations to help businesses resolve compliance issues proactively and enhance trade efficiency.
Best for
Importers and exporters, Trade compliance managers, Evaluating trade regulatory compliance and Mitigating customs penalty risks
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| Compare | #1Schulung | #2Compliance Screening | #3Compliance Audits |
|---|---|---|---|
| Source | SVIG Org | AEB | Star USA, Inc. |
| Description | Die Fachstelle der SRO SVIG bietet Schulungen im Bereich des Geldwäschereigesetzes (GwG) an, bestehend aus einer eintägigen Grundausbildung sowie einer halbtägigen Weiterbildung. Das Schulungsangebot richtet sich an sämtliche in der Finanzintermediation tätigen Personen und ist obligatorisch für GwG-Verantwortliche, Stellvertretungen sowie Ausbildungsverantwortliche angeschlossener Finanzintermediäre. Die Lehrgänge vermitteln gesetzliche Grundlagen, Sorgfaltspflichten, das Vorgehen bei Geldwäschereiverdacht und aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung und Praxis. | Compliance Screening von AEB ist eine spezialisierte Softwarelösung zur automatisierten und rechtskonformen Sanktionslistenprüfung von Geschäftspartnern, Transaktionen und Stammdaten im laufenden Geschäftsbetrieb. Die global einsetzbare Anwendung gleicht Adressen tagesaktuell gegen nationale und internationale Sanktions- und Antiterrorlisten, PEP-Verzeichnisse sowie Negativberichterstattung ab und unterstützt individuelle Blacklists sowie die Prüfung mittelbarer Bereitstellungsverbote. Flexible Prüfverfahren wie manuelle Einzelprüfungen oder automatisierte Batch-Screenings lassen sich über Schnittstellen, Webservices und Standard-Integrationen direkt an ERP- und CRM-Systeme wie SAP oder Salesforce anbinden. | Compliance Audits by Star USA, Inc. provides professional import and export trade compliance audit services designed to evaluate adherence to international trade regulations, customs procedures, and industry standards. Auditors conduct systematic reviews covering tariff classification, valuation, and trade agreement compliance to identify operational inefficiencies, minimize penalty risks, and fortify supply chain operations. Tailored assessments deliver strategic guidance and actionable recommendations to help businesses resolve compliance issues proactively and enhance trade efficiency. |
| Best for | Finanzintermediäre, GwG-Verantwortliche, GwG-Grundausbildung and GwG-Weiterbildung | Trade Compliance Officer, Exportkontrollbeauftragte, Automatisierte Sanktionslistenprüfung im Hintergrund and Business Partner Due Diligence und KYC-Prüfungen | Importers and exporters, Trade compliance managers, Evaluating trade regulatory compliance and Mitigating customs penalty risks |
| Action | SVIG Org | Star USA, Inc. | |
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"Schulung from SVIG Org."
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