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Thinking
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We reviewed 3 live results for geldwäsche schulung and narrowed them down to the 3 options that look most worth comparing first.
The options are Geldwäsche Schulung Online für Mitarbeiter, Opti.Tax Geldwäsche and Schulung.
Source: B.ISI 360
Description
Die Online-Schulung zum Geldwäschegesetz (GwG) von B.ISI 360 vermittelt Mitarbeitern verpflichteter Unternehmen außerhalb des Finanzsektors wichtige Grundlagen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Der praxisnahe E-Learning-Kurs behandelt allgemeine Sorgfaltspflichten sowie das Know-Your-Customer-Prinzip (KYC) und bereitet auf branchenspezifische Auffälligkeiten vor. Nach erfolgreicher webbasierter Lernzielkontrolle wird ein einjährig gültiges Teilnahme-Zertifikat ausgestellt. Das System ermöglicht automatisierte Dokumentation und flexible Bearbeitung auf Desktop- sowie Mobilgeräten.
Best for
Mitarbeiter verpflichteter Unternehmen außerhalb des Finanzsektors, Compliance-Verantwortliche, Erfüllung der gesetzlichen Schulungspflicht gemäß § 6 Geldwäschegesetz and Mitarbeiterunterweisung zur Geldwäscheprävention
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Source: hsp Handels-Software-Partner GmbH
Description
Opti.Tax Geldwäsche von hsp Handels-Software-Partner GmbH ist eine Software- und Cloud-Hybridlösung zur Erstellung von Geldwäsche-Risiko-Analysen und Know-Your-Customer-Prüfungen gemäß dem deutschen Geldwäschegesetz (§10 GwG). Die Lösung ermöglicht den Import von Mandantenstammdaten über Schnittstellen wie DATEVconnect oder Addison OneClick, leitet Mitarbeiter durch die Risikoanalyse und erstellt Ergebnisdokumente zur Risikobewertung. Sie umfasst das GwG-Modul, die Opti.Tax Cloud sowie Zugang zur hsp.community mit E-Learning-Kursen.
Best for
Kanzleien, Berater:innen, Geldwäsche-Risiko-Analyse and Know-Your-Customer-Prüfung (KYC) gem. §10 GwG
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Source: SVIG Org
Description
Die Fachstelle der SRO SVIG bietet Schulungen im Bereich des Geldwäschereigesetzes (GwG) an, bestehend aus einer eintägigen Grundausbildung sowie einer halbtägigen Weiterbildung. Das Schulungsangebot richtet sich an sämtliche in der Finanzintermediation tätigen Personen und ist obligatorisch für GwG-Verantwortliche, Stellvertretungen sowie Ausbildungsverantwortliche angeschlossener Finanzintermediäre. Die Lehrgänge vermitteln gesetzliche Grundlagen, Sorgfaltspflichten, das Vorgehen bei Geldwäschereiverdacht und aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung und Praxis.
Best for
Finanzintermediäre, GwG-Verantwortliche, GwG-Grundausbildung and GwG-Weiterbildung
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| Compare | #1Geldwäsche Schulung Online für Mitarbeiter | #2Opti.Tax Geldwäsche | #3Schulung |
|---|---|---|---|
| Source | B.ISI 360 | hsp Handels-Software-Partner GmbH | SVIG Org |
| Description | Die Online-Schulung zum Geldwäschegesetz (GwG) von B.ISI 360 vermittelt Mitarbeitern verpflichteter Unternehmen außerhalb des Finanzsektors wichtige Grundlagen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Der praxisnahe E-Learning-Kurs behandelt allgemeine Sorgfaltspflichten sowie das Know-Your-Customer-Prinzip (KYC) und bereitet auf branchenspezifische Auffälligkeiten vor. Nach erfolgreicher webbasierter Lernzielkontrolle wird ein einjährig gültiges Teilnahme-Zertifikat ausgestellt. Das System ermöglicht automatisierte Dokumentation und flexible Bearbeitung auf Desktop- sowie Mobilgeräten. | Opti.Tax Geldwäsche von hsp Handels-Software-Partner GmbH ist eine Software- und Cloud-Hybridlösung zur Erstellung von Geldwäsche-Risiko-Analysen und Know-Your-Customer-Prüfungen gemäß dem deutschen Geldwäschegesetz (§10 GwG). Die Lösung ermöglicht den Import von Mandantenstammdaten über Schnittstellen wie DATEVconnect oder Addison OneClick, leitet Mitarbeiter durch die Risikoanalyse und erstellt Ergebnisdokumente zur Risikobewertung. Sie umfasst das GwG-Modul, die Opti.Tax Cloud sowie Zugang zur hsp.community mit E-Learning-Kursen. | Die Fachstelle der SRO SVIG bietet Schulungen im Bereich des Geldwäschereigesetzes (GwG) an, bestehend aus einer eintägigen Grundausbildung sowie einer halbtägigen Weiterbildung. Das Schulungsangebot richtet sich an sämtliche in der Finanzintermediation tätigen Personen und ist obligatorisch für GwG-Verantwortliche, Stellvertretungen sowie Ausbildungsverantwortliche angeschlossener Finanzintermediäre. Die Lehrgänge vermitteln gesetzliche Grundlagen, Sorgfaltspflichten, das Vorgehen bei Geldwäschereiverdacht und aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung und Praxis. |
| Best for | Mitarbeiter verpflichteter Unternehmen außerhalb des Finanzsektors, Compliance-Verantwortliche, Erfüllung der gesetzlichen Schulungspflicht gemäß § 6 Geldwäschegesetz and Mitarbeiterunterweisung zur Geldwäscheprävention | Kanzleien, Berater:innen, Geldwäsche-Risiko-Analyse and Know-Your-Customer-Prüfung (KYC) gem. §10 GwG | Finanzintermediäre, GwG-Verantwortliche, GwG-Grundausbildung and GwG-Weiterbildung |
| Action | B.ISI 360 | hsp Handels-Software-Partner GmbH | SVIG Org |
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"Geldwäsche Schulung Online für Mitarbeiter from B.ISI 360."
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