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Thinking
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We reviewed 3 live results for finanzintermediäre and narrowed them down to the 3 options that look most worth comparing first.
The options are Sanktions-Screening & pKYC für Finanzintermediäre, ARIF Kurse – GwG and Schulung.
Source: Virtue Compliance
Description
Virtue Compliance bietet eine automatisierte Lösung für fortlaufendes Sanktions-Screening und Perpetual KYC (pKYC) für Schweizer Finanzintermediäre, Treuhänder und Berater. Die Plattform prüft Kundenstämme kontinuierlich gegen Sanktionslisten von SECO, EU, UN und OFAC sowie gegen PEP- und Adverse-Media-Datenbanken. Bei neuen Treffern erfolgen automatische E-Mail-Benachrichtigungen inklusive Evidenz-Reports für SRO- und GwG-Audits. Nach 25 kostenlosen Testprüfungen ist der Service im Monatsabo ab CHF 199 zuzüglich CHF 1.50 pro überwachtem Kunden erhältlich, wobei Kundendaten verschlüsselt in der EU verarbeitet werden.
Best for
Schweizer Finanzintermediäre, Treuhänder, Laufende GwG-Überwachung and Sanktions- und PEP-Prüfung
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Source: ARIF
Description
ARIF bietet GwG-Grundlagenseminare und GwG-Fortbildungsseminare zur Erfüllung der regulatorischen Weiterbildungspflichten für Finanzintermediäre, Vermögensverwalter, Trustees und Revisoren in der Schweiz an. Die Ganztages- oder Halbtageskurse finden an Standorten in Lausanne und Genf auf Englisch und Französisch statt. Für alle absolvierten Schulungen wird automatisch eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt.
Best for
Finanzintermediäre, Vermögensverwaltungsgesellschaften, Regulatorische GwG-Grundausbildung and Reglementarische GwG-Weiterbildung
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Source: SVIG Org
Description
Die Fachstelle der SRO SVIG bietet Schulungen im Bereich des Geldwäschereigesetzes (GwG) an, bestehend aus einer eintägigen Grundausbildung sowie einer halbtägigen Weiterbildung. Das Schulungsangebot richtet sich an sämtliche in der Finanzintermediation tätigen Personen und ist obligatorisch für GwG-Verantwortliche, Stellvertretungen sowie Ausbildungsverantwortliche angeschlossener Finanzintermediäre. Die Lehrgänge vermitteln gesetzliche Grundlagen, Sorgfaltspflichten, das Vorgehen bei Geldwäschereiverdacht und aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung und Praxis.
Best for
Finanzintermediäre, GwG-Verantwortliche, GwG-Grundausbildung and GwG-Weiterbildung
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| Compare | #1Sanktions-Screening & pKYC für Finanzintermediäre | #2ARIF Kurse – GwG | #3Schulung |
|---|---|---|---|
| Source | Virtue Compliance | ARIF | SVIG Org |
| Description | Virtue Compliance bietet eine automatisierte Lösung für fortlaufendes Sanktions-Screening und Perpetual KYC (pKYC) für Schweizer Finanzintermediäre, Treuhänder und Berater. Die Plattform prüft Kundenstämme kontinuierlich gegen Sanktionslisten von SECO, EU, UN und OFAC sowie gegen PEP- und Adverse-Media-Datenbanken. Bei neuen Treffern erfolgen automatische E-Mail-Benachrichtigungen inklusive Evidenz-Reports für SRO- und GwG-Audits. Nach 25 kostenlosen Testprüfungen ist der Service im Monatsabo ab CHF 199 zuzüglich CHF 1.50 pro überwachtem Kunden erhältlich, wobei Kundendaten verschlüsselt in der EU verarbeitet werden. | ARIF bietet GwG-Grundlagenseminare und GwG-Fortbildungsseminare zur Erfüllung der regulatorischen Weiterbildungspflichten für Finanzintermediäre, Vermögensverwalter, Trustees und Revisoren in der Schweiz an. Die Ganztages- oder Halbtageskurse finden an Standorten in Lausanne und Genf auf Englisch und Französisch statt. Für alle absolvierten Schulungen wird automatisch eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt. | Die Fachstelle der SRO SVIG bietet Schulungen im Bereich des Geldwäschereigesetzes (GwG) an, bestehend aus einer eintägigen Grundausbildung sowie einer halbtägigen Weiterbildung. Das Schulungsangebot richtet sich an sämtliche in der Finanzintermediation tätigen Personen und ist obligatorisch für GwG-Verantwortliche, Stellvertretungen sowie Ausbildungsverantwortliche angeschlossener Finanzintermediäre. Die Lehrgänge vermitteln gesetzliche Grundlagen, Sorgfaltspflichten, das Vorgehen bei Geldwäschereiverdacht und aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung und Praxis. |
| Best for | Schweizer Finanzintermediäre, Treuhänder, Laufende GwG-Überwachung and Sanktions- und PEP-Prüfung | Finanzintermediäre, Vermögensverwaltungsgesellschaften, Regulatorische GwG-Grundausbildung and Reglementarische GwG-Weiterbildung | Finanzintermediäre, GwG-Verantwortliche, GwG-Grundausbildung and GwG-Weiterbildung |
| Action | Virtue Compliance | ARIF | SVIG Org |
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"Sanktions-Screening & pKYC für Finanzintermediäre from Virtue Compliance."
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